Desenhamos programas práticos que reduzem exposição penal e administrativa e promovem cultura de integridade, com execução operacional pelos sócios.

Nossos serviços:

Programas de compliance

• Desenho e implementação de programas: políticas, controles e tone at the top.
• Programas específicos (ex.: Loi Sapin II): adequação a regimes locais e europeus.
• Mapeamento de riscos e controles internos.

Due diligence e onboarding de terceiros

• Due diligence de parceiros, distribuidores e intermediários: KYC e screening.
• Contratos com cláusulas anticorrupção: warranties e audit rights.
• Monitoramento contínuo de terceiros.

Investigações internas e canal de denúncias

• Condução de investigações forenses: coleta de provas e relatórios executivos.
• Implementação de canais de denúncia seguros: triagem e proteção a whistleblowers.
• Planos de remediação e comunicação.

Representação regulatória e compliance officer

• Representação em investigações e negociações com autoridades.
• Compliance Officer externo/interim: gestão prática e reporting ao conselho.
• Treinamentos práticos e exercícios tabletop.