Nous concevons des programmes pratiques qui réduisent l’exposition pénale et administrative et favorisent une culture d’intégrité, avec une mise en œuvre opérationnelle par les associés.

 

Nos services:

 

Programmes de conformité

• Conception et mise en œuvre de programmes : politiques, contrôles et tone at the top.

• Programmes spécifiques (ex. : Loi Sapin II) : adaptation aux réglementations locales et européennes.

• Cartographie des risques et des contrôles internes.

 

Due diligence et intégration des tiers

• Due diligence des partenaires, distributeurs et intermédiaires : KYC et screening.

• Contrats avec clauses anti-corruption : garanties et droits d’audit.

• Surveillance continue des tiers.

 

Enquêtes internes et canal de signalement

• Conduite d’enquêtes judiciaires : collecte de preuves et rapports exécutifs.

• Mise en place de canaux de signalement sécurisés : tri et protection des lanceurs d’alerte.

• Plans de remédiation et de communication.

 

Représentation réglementaire et responsable de la conformité

• Représentation dans les enquêtes et les négociations avec les autorités.

• Responsable de la conformité externe/intérimaire : gestion pratique et rapports au conseil d’administration.

 

Formations pratiques et exercices sur table.